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另一份文件是,2017年10月23日颁布的《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,对金融机构识别非自然人客户的身份提出了较高的要求。券商中国记者获悉,去年券商就已根据这两份文件完成了制度建设、可疑交易监测标准的建立和开发、接续报告功能开发、黑名单数据库的采购上线以及培训等各项工作。(《券商最近都忙一件大事!反洗钱与反恐怖融资,随时监测可疑客户,随时应对检查,大概率被罚成行业焦虑》点击蓝字)

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来源:证券日报责任编辑:陈靖文嘉吉中国区总裁 刘军今天早晨,习近平主席在庆祝改革开放40周年大会上发表了重要讲话,指出将始终坚持以经济建设为中心,不断解放和发展社会生产力,坚持扩大开放。这让我们很受鼓舞。40年来不断深入的改革开放,让嘉吉与中国客户和合作伙伴共同成长。嘉吉自上世纪70年代就进入中国市场,可以说是中国40年改革开放历程的参与者和见证者。在过去的15年中,我们持续在中国投资,主要事业部在中国均有业务开展。

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